证券代码:688096证券简称:京源环保公告编号:2021-014 江苏京源环保股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
证券代码:688096 证券简称:京源环保 公告编号:2021-014
江苏京源环保股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江苏京源环保股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议(以下简称“会议”)于2021年4月16日以现场加通讯的方式召开。会议通知于2021年4月6日以邮件及电话通知方式送达各位监事,各位监事已经知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席曾振国先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
经与会监事审议并记名投票表决,会议通过以下议案:
(一)审议通过《关于公司的议案》
监事会认为:公司2020年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司2020年年度报告及其摘要的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果等事项;年度报告编制过程中,未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;监事会全体成员保证公司2020年年度报告及其摘要披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决结果为:同意3票;反对0票;弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 17 日在上海证券交易所网站()披露的《2020年年度报告》和《2020年年度报告摘要》。
(二)审议通过《关于公司的议案》
报告期内,公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定,认真履行职责,对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查,对公司依法运作进行了检查。特别是对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督,较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益,促进了公司的规范化运作。
表决结果为:同意3票;反对0票;弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司的议案》
监事会认为:公司2020年度财务决算按照《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》等规定编制,公允反映了公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况,以及2020年全年度的合并及母公司经营成果和现金量,一致同意并通过《2020年度财务决算报告》。
表决结果为:同意3票;反对0票;弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于的议案》
监事会认为:公司2021年度财务预算报告结合了当前的国家经济形势、行业现状与公司现有的经营能力,综合考虑了业务发展情况,对公司2021年度的财务数据状况进行了合理预测。
表决结果为:同意3票;反对0票;弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司的议案》
监事会认为:公司2020年度利润分配预案符合有关法律、法规关于利润分配的相关规定,充分考虑了公司目前总体运营情况、公司发展阶段及未来发展资金需求与股东投资回报等综合因素,符合公司发展需求。
表决结果为:同意3票;反对0票;弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于的议案》
监事会认为:公司2020年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、公司《募集资金管理办法》等的相关规定,对募集资金进行了专户存储与使用,及时履行信息披露义务,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果为:同意3票;反对0票;弃权0票。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 17 日在上海证券交易所网站()披露的《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用的专项报告》(公告编号:2021-015)。
(七)审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会认为:本次根据财政部修订后的企业会计准则变更会计政策,符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关审议程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会一致同意本次会计政策的变更。
表决结果为:同意3票;反对0票;弃权0票。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 17 日在上海证券交易所网站()披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2021-017)。
(八)审议通过《关于2021年度监事薪酬的议案》
监事会认为:公司监事2020年度薪酬执行情况及2021年度监事薪酬方案符合公司2020年的经营情况,符合公司各位监事的职位、工作情况以及经公司股东大会审议通过的相关薪酬标准。
表决结果为:同意3票;反对0票;弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
江苏京源环保股份有限公司
监事会
2021年4月17日
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