一、董事会会议召开情况 浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第一次会议于2014年3月26日在上虞区凤山路485号公司七楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长陈卫先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。本

　　一、董事会会议召开情况

    浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2014年3月26日在上虞区凤山路485号公司七楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长陈卫先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真讨论，一致审议通过如下议案：

　　1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意选举陈卫先生为公司第七届董事会董事长。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于选举董事会专门委员会成员的议案》

    鉴于各委员的专业背景和管理经验，董事会下设的战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会组成人员建议如下：

　　（1）战略委员会：陈森洁（主任委员）、刘升平、陈卫、官勇、吴国明、许文平

    （2）提名委员会：刘升平（主任委员）、林维、陈森洁

    （3）审计委员会：邵毅平（主任委员）、刘升平、陈森洁

    审计委员会委员简历详见登载于2014年3月11日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《公司第六届董事会第二十四次会议决议公告》（临2014-004）。

　　（4）薪酬与考核委员会：林维（主任委员）、邵毅平、刘升平、陈卫、官勇

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事长陈卫先生提名，同意聘任官勇先生为公司总经理，任期三年。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》

    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理官勇先生提名，同意聘任吴国明先生为公司常务副总经理，任期三年。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理官勇先生提名，同意聘任章涧中先生、吕伯君先生、李阳先生、赵伟锋先生、孙惠刚先生、陈以平先生为公司副总经理，任期三年。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理官勇先生提名，同意聘任吴杰先生为本公司财务总监，任期三年。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　7、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事长陈卫先生提名，同意聘任赵芳华先生为公司董事会秘书，任期三年。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事长陈卫先生提名，同意聘任孙泽军先生为本公司证券事务代表，任期三年。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　9、审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》（详见上海证券交易所网站）表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司高级管理人员简历见附件。

    2014年第一次临时股东大会决议

　　重要提示：

　　●本次会议没有否决提案的情况

    ●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

　　一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开时间：2014年3月26日上午10：00

    （二）会议召开地点：浙江省上虞区凤山路485号公司七楼会议室。

　　（三）股东及股东代表出席情况

 出席会议的股东和代理人人数      10   
 所持有表决权的股份总数（股）      323,997,621   
 占公司有表决权股份总数的比例（%）      50.20   

　　（四）董事、监事和董事会秘书出席情况公司在任董事9人，出席5人，4位董事因工作原因未出席本次会议；公司在任监事3人，出席3人；公司董事会秘书、高级管理人员及见证律师出席会议。

　　（五）会议表决方式：现场投票表决方式。

　　（六）会议由董事长陈森洁先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。

　　二、提案审议情况

 议案序号      议案内容      同意票数      同意比例      反对票数      反对比例      弃权票数      弃权比例      是否通过   
 一、关于公司董事会换届选举的议案   
 1      选举陈森洁先生为第七届董事会董事      323,997,621      100%      0      0%      0      0%      是    
 2      选举陈卫先生为第七届董事会董事      323,997,621      100%      0      0%      0      0%      是    
 3      选举官勇先生为第七届董事会董事      323,997,621      100%      0      0%      0      0%      是    
 4      选举吴国明先生为第七届董事会董事      323,997,621      100%      0      0%      0      0%      是    
 5      选举许文平先生为第七届董事会董事      323,997,621      100%      0      0%      0      0%      是   
 6      选举赵芳华先生为第七届董事会董事      323,997,621      100%      0      0%      0      0%      是   
 7      选举刘升平女士为第七届董事会独立董事      323,997,621      100%      0      0%      0      0%      是   
 8      选举林维先生为第七届董事会独立董事      323,997,621      100%      0      0%      0      0%      是   
 9      选举邵毅平女士为第七届董事会独立董事      323,997,621      100%      0      0%      0      0%      是   
 二、关于公司监事会换届选举的议案   
 1      选举花天文先生为第七届监事会监事      323,997,621      100%      0      0%      0      0%      是   
 2      选举俞学兰女士为第七届监事会监事      323,997,621      100%      0      0%      0      0%      是   

　　三、律师见证情况

公司2014年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

　　四、上网公告附件

3号排行榜：600261:阳光照明聘任公司常务副总经理