经济犯罪逮捕环节的证据防御

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【 摘要 】随着市场经济迅速发展,经济犯罪案件也呈现高发趋势。作为较为专业的高端犯罪,经济犯罪在司法实践中,关于罪与非罪、此罪与彼罪的纠结不胜枚举,原因在于经济犯罪从经济行为开始,在动态发展过程中产生社会危害性,最终由刑法调整,而通过刑事法律手段

  【摘要】随着市场经济迅速发展,经济犯罪案件也呈现高发趋势。作为较为专业的高端犯罪,经济犯罪在司法实践中,关于罪与非罪、此罪与彼罪的纠结不胜枚举,原因在于经济犯罪从经济行为开始,在动态发展过程中产生社会危害性,最终由刑法调整,而通过刑事法律手段解决问题的根本则是对证据的存废、厘清、判断及甄别。案件的纠结穷其本源,无不出于各方对证据的理解、把握与认知上的差异。当前,经济犯罪案发率高,逮捕率低,检察机关办案人员如何从证据入手,解决逮捕环节存在的困境,维护司法正义观,考验的不仅是理论功底,也是法律智慧。

  【关键词】经济犯罪 证据难点 主观犯意 刑事推定 

   一、经济犯罪遭遇证据难点 

  经济犯罪违反国家经济管理制度,危害经济正常运作秩序,侵害市场经济基础的公平、公正、公开原则和信用制度。如何有效打击经济领域的犯罪行为,已成为检察机关面临的一个重要课题。以安徽省宣城市宣州区检察院近三年经济犯罪逮捕情况为例: 

年份 

 

经济犯罪提请逮捕件/ 

 

不批准逮捕

/ 

 

不构成犯罪 

    

 

证据不足 

 

情节轻微 

 

2012 

 

  28/39 

 

  6/10 

 

1/1 

 

 5/9 

 

    

 

2013 

 

  32/48 

 

  8/8 

 

2/2 

 

 6/6 

 

    

 

2014 

 

  35/56 

 

  11/20 

 

2/5 

 

 8/14 

 

1/1 

 

  从上述数据不难发现,经济犯罪批捕率较低。这是因为经济犯罪具有较强的专业性,而且在立法层面上有障碍,致使经济犯罪认定较难把握,尤其非法占有目的规定过于严格,实践中缺乏可操作性。当实体问题与证据问题交织,专业性难点遭遇证据难点,这类案件就尤其难以审查判断。这与经济领域的专业性有关,也与此类案件的犯罪特征、证据特征紧密相连。由此,检察机关在审查逮捕经济犯罪案件时,就要以证据审查为基点,充分把脉此类案件的规律性内容,做好相应的案件预判与证据防御。 

  二、以案为例,主观犯意的证据警示 

  经济犯罪是以理性为特征的犯罪,经济犯罪者在选择犯罪时,头脑清醒,并有较强的目的性和计划性,过失一般不成为经济犯罪的主观心理。纵观我国刑法所规定的经济犯罪种类,多数经济犯罪的主观方面构成要件均为故意,少有过失。经济犯罪侦查中主观故意认定问题往往是罪与非罪、此罪与彼罪的主要依据,也是审查批捕环节重要证据标准。从客观行为盲目推断主观犯意并不科学,认定主观犯意通常需要结合犯罪嫌疑人主观心理,认知水平和实际收益等因素加以综合判断,切记在共同犯罪中要逐个分析各犯罪嫌疑人主观犯意。 

  案例:范某、陈某涉嫌合同诈骗案。范某以某项目工程为诱饵,先后将该项目发包给13家建筑单位,并收取保证金2000余万。陈某受雇于范某,在明知该项目已被发包的情况下,隐瞒事实真相,协助范某重复发包并收取保证金。侦查机关提请逮捕陈某,理由在于范某涉嫌合同诈骗罪,陈某在范某实施诈骗过程中起到帮助作用,理应与范某构成合同诈骗罪的共犯。从客观归罪角度,陈某明知他人犯罪,而提供帮助,成立共犯无疑。但仔细加以推敲,陈某主观是否与范某共同故意,存在种种合理怀疑。首先,陈某受雇于范某,在范某公司担任项目经理一职,并非公司股东,而仅是领取工资的普通工作人员,陈某不在同一低位和层级上,陈某与范某通谋实施诈骗可能性较小;其次,经济犯罪作为理性犯罪,自利性和目的性较强,陈某将收取保证金交给范某,并由范某实际控制,陈某除领取固定工资外,不享有其他利益,陈某在不共享犯罪利益情况下,犯罪动机不成立;再次,项目工程招标在法定程序下可重复发包,陈某文化水平较低,未按法定程序重复发包,是否违法认识并不到位,还是有诈骗故意,合理怀疑无法排除。综合以上因素,在经济犯罪中,各犯罪嫌疑人之间无合谋,且缺乏犯罪动机,与经济犯罪主观理性特征不符,在犯罪嫌疑人主观认知水平较低情况下,无法排除合理怀疑,可以归结为“以非法占有为目的”的主观证据不足。 

  类似以上主观故意证据不足,导致案件不捕或捕而不诉的经济犯罪案件,已成为值得检察机关重视的疑难案件,办案人员如何把握证据标准,运用法律准确办案成为亟待解决的难题。 

  三、证据分析和案件走向的经验规则 

3号排行榜:经济犯罪逮捕环节的证据防御

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