一家公司，老板和员工一年多时间从银行里提取了近2000万元。是这个公司运营好赚得多吗？不是，这些都是见不得光的钱。今天（5月10日）上午，南京江宁警方通报了这起涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪的案件。 2020年12月底，家住南京江宁的葛女士报警，称在网上某投
一家公司，老板和员工一年多时间从银行里提取了近2000万元。是这个公司运营好赚得多吗？不是，这些都是见不得光的钱。今天（5月10日）上午，南京江宁警方通报了这起涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪的案件。
2020年12月底，家住南京江宁的葛女士报警，称在网上某投资平台被骗12万元。警方查到，涉案资金随后被转入上海一名姓胡男子的账户，被他取走。今年4月19号，民警在上海将胡某抓获，胡某交代，这一切都是在老板俞某的授意下进行的。2020年7月开始，俞某让他准备几张银行卡，说要帮朋友取钱。胡某便按照俞某的吩咐，分别在三家银行办理了三张银行卡用于取钱，高达1200多万元。
4月22号，民警将俞某抓获。俞某交代，2014年，他因公司业务往来认识了浙江男子贾某。2020年6月，贾某找到俞某，称自己在浙江的银行卡取现有限额，请他帮忙办卡取钱。一段时间下来，俞某也知道有些不对劲。
民警告诉他，这些都是诈骗的赃款，俞某反应是：“都是诈骗的钱啊？真是，害死人！”
经查，俞某和胡某，以及手下另一个员工三人先后取款金额高达2000多万元。每次取款，贾某都在门口等着，钱一到手就离开。目前，俞某、胡某因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得被警方刑事拘留。2020年10月，南京警方就进行了断卡行动的宣传，敦促出租、出售、出借银行卡、手机卡这两卡的个人或单位在11月30日之前主动进行注销。警方同时提醒市民们，银行卡、电话卡、身份信息等不要出售，随意乱借，以免被不法分子利用。如果是向违法犯罪分子出租、出售、出借手机卡，银行卡，警方将依据《中华人民共和国刑法》的规定，以诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪或掩饰隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。
