信维通信:北京市浩天信和(广州)律师事务所关于公司2020年度创

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北京市浩天信和(广州)律师事务所 关于 深圳市信维通信股份有限公司 2020年度创业板向特定对象发行A股股票的 补充 法律意见书 ( 四 ) 北京市浩天信和(广州)律师事务所 广州市天河北路189号中国市长大厦18、19、20楼 北京市浩天信和(广州)律师事务所

北京市浩天信和(广州)律师事务所

关于

深圳市信维通信股份有限公司

2020年度创业板向特定对象发行A股股票的

补充

法律意见书

北京市浩天信和(广州)律师事务所

广州市天河北路189号中国市长大厦18、19、20楼

北京市浩天信和(广州)律师事务所

关于深圳市信维通信股份有限公司

2020年度创业板向特定对象发行A股股票的

补充法律意见书(四)

(2020)粤律法意字第653-8号

致:深圳市信维通信股份有限公司

根据发行人与本所签订的《专项法律顾问合同》,本所担任发行人本次向特定对象发行项目的特聘专项法律顾问。

本所及经办律师已依据《公司法》《证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法》(试行)《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等相关法律、行政法规、部门规章等规范性文件(以下合称“有关法律”)的规定,就本次向特定对象发行所涉有关事宜于2020年5月6日出具《北京市浩天信和(广州)律师事务所关于深圳市信维通信股份有限公司2020年度创业板向特定对象发行A股股票的法律意见书》(以下简称“法律意见书”)及《北京市浩天信和(广州)律师事务所关于深圳市信维通信股份有限公司2020年度创业板向特定对象发行A股股票的律师工作报告》(以下简称“律师工作报告”)。根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2020年6月12日下发的201064号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(以下简称“反馈意见”),本所律师出具了《北京市浩天信和(广州)律师事务所关于深圳市信维通信股份有限公司2020年度创业板向特定对象发行A股股票的补充法律意见书(一)》(以下简称“《补充法律意见书(一)》”)。根据深圳证券交易所于2020年8月7日下发的审核函〔2020〕020106号《关于深圳市信维通信股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》(以下简称“《意见落实函》”),本所律师出具了《北京市浩天信和(广州)律师事务所关于深圳市信维通信股份有限公司2020年度创业板向特定对象发行A股股票的补充法律意见书(二)》(以下简称“《补充法律意

见书(二)》”)。

2020年9月10日,本所律师对发行人自2020年3月31日次日起至2020年6月30日期间发生的重大变化,以及相关变化是否符合向特定对象发行股票的实质条件进行了核查,并出具了《北京市浩天信和(广州)律师事务所关于深圳市信维通信股份有限公司2020年度创业板向特定对象发行A股股票的补充法律意见书(三)》(以下简称“《补充法律意见书(三)》”)。

根据深圳证券交易所于2020年10月12日下发的审核函〔2020〕020249号《发行注册环节反馈意见落实函》(以下简称“《注册环节意见落实函》”),本所律师经进一步核查出具本补充法律意见书。

除非上下文另有说明,本补充意见书中所使用的术语、名称、释义与法律意见书、律师工作报告的含义相同,本所在法律意见书、律师工作报告中所作出的声明同样适用于本补充法律意见书。

本所同意将本补充法律意见书作为发行人本次向特定对象发行的法律文件,随同其他材料一同上报,并依法承担相应的法律责任。

本补充法律意见书为本所已出具的《法律意见书》《律师工作报告》《补充法律意见书(一)》《补充法律意见书(二)》《补充法律意见书(三)》不可分割的组成部分,原补充法律意见书未被修改的内容继续有效,本补充意见书仅供本次向特定对象发行目的使用,不得被任何人用于其他任何目的。

本所及经办律师根据《证券法》《公司法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对因出具本补充意见书而需要提供或披露的有关文件和事实进行了核查和验证,现出具补充意见如下:

注册环节意见落实函

1.按照申请文件,发行人子公司江苏阳光与路电子科技有限公司的业务中含有房地产开发、经营,物业管理,并拥有住宅用地使用权。请发行人进一步说明相应

的具体情况,上述土地是否仅面向公司及子公司职工,如否,请说明公司是否已完成了清理剥离房地产业务;如是,请说明相应建设的必要性和合理性,开发建设资金来源,以及是否有利于发行人的持续稳定发展,是否要求职工在职期间及离职若干年后不对公司职工以外的人员销售(是否在此期间不为职工办理房屋产权证书),是否仅以建设成本为销售价格,相关地块是否也用于其他房地产开发经营业务,是否建立防范非员工购房的相关机制,是否违反国家有关房地产调控以及当地限售政策的相关规定,项目开发过程中是否存在为员工代垫资金的情况、是否违反公司资金管理规定,是否会受国家对房地产调控的影响。请保荐机构和发行人律师发表核查意见。

回复:

一、上述土地是否仅面向公司及子公司职工

根据阳光与路不动产权登记证附记记载,该块土地建设住宅不得面向社会公开销售,仅面向本公司及参控股公司员工。

阳光与路开发商品住宅目的在于为员工提供配套生活便利以吸引人才和保障关键员工在金坛科技园工作的稳定性,因此公司在阳光与路不动产权登记证附记上述记载内容基础之上进一步作出承诺,阳光与路在上述土地上开发的配套员工住宅仅面向公司及子公司员工进行销售。

二、请说明相应建设的必要性和合理性、开发建设资金来源,以及是否有利于发行人的持续稳定发展

(一)阳光与路配套员工住宅建设的必要性

1、深耕主业以技术作为核心驱动力,面向新愿景再出发

公司创立于2006年,于2010年在深交所创业板上市。2012年,公司收购全球最大的天线供应商莱尔德(北京),成功搭建国际大客户平台。公司从传统手机天线业务出发,不断提升技术水平和供应能力,现已覆盖智能手机、平板电脑、可穿戴设备等各种终端产品和主流厂商,具备丰富的技术储备,能够提供从材料到工艺到模组的一站式解决方案,并已成为全球顶尖的电磁兼容性研究中心(CEMC)等多个全球权威行业协会的重要成员。近年来,公司收入利润规模也

实现了飞跃式的增长,从2009年实现收入0.95亿元、净利润0.33亿元增长到2019年实现收入51.34亿元、净利润10.27亿元;公司收入和净利润的年均复合增长率分别为49.03%和41.03%。面向未来,公司始终以“致力于通过对基础材料、基础技术的研究,创造出值得信赖的创新产品与解决方案,为我们的客户创造价值”为使命,以成为“全球领先的一站式泛射频解决方案提供商”为愿景,以成为“中国式村田”为发展目标,打造技术驱动型企业。

2、金坛科技园区在公司产业布局中的重要地位

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