跨省1800公里抓40人!浙江义乌警方端掉一个网贷诈骗团伙

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近日,义乌警方成功在辽宁省朝阳市捣毁两处电信诈骗窝点,抓获涉案人员40人,缴获大批电脑、手机、话术资料等作案工具,其中15人被采取刑事强制措施。 案件高发 专业犯罪团伙浮出水面 “你好, 我好像被骗钱了。”6月1日16时许,市民张先生来到派出所报案

近日,义乌警方成功在辽宁省朝阳市捣毁两处电信诈骗窝点,抓获涉案人员40人,缴获大批电脑、手机、话术资料等作案工具,其中15人被采取刑事强制措施。

案件高发 专业犯罪团伙浮出水面

“你好, 我好像被骗钱了。”6月1日16时许,市民张先生来到派出所报案。

经了解,5月28日,张先生接到一个自称“安逸花”网贷APP的客服电话,问其是否需贷款,在该客服的指引下,添加了“放款专员”的QQ号,后该“放款专员”分步骤诱骗被害人交纳服务费、解冻费等费用,导致被害人损失人民币5600余元。

接到报案后,义乌市公安局涉网犯罪研判中心迅速开展侦查工作,通过串并,发现近期该类案件多发,通过综合分析,发现案子不简单,是一个专业的网络贷款诈骗犯罪集团所为。

该犯罪集团分别在境内外设立窝点,其中境内窝点充当话务组,负责冒充网贷平台客服拨打被害人电话,诱导被害人添加QQ,再由境外窝点的QQ操盘手进行诈骗,最后由专业的洗钱团伙将赃款进行洗白。

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跨越1800公里的抓捕

通过信息研判,义乌警方发现该境内话务组窝点可能在辽宁省朝阳市,窝点老板可能为犯罪嫌疑人张某。根据专案组安排,刑侦大队民警叶擎、治安大队民警陈凯带领人员先行赶到辽宁省朝阳市开展侦查工作。

经过多日的走访摸排,确定了该窝点在朝阳市双塔区某地,并基本掌握了该窝点的人员组成、作息规律。只见该窝点与其他公司无异,早上9点多员工上班,晚上6点多的样子陆陆续续下班,公司门口有一个男子在徘徊,警方怀疑是专门负责望风的人。

通过对老板张某的蹲点守候,民警发现张某还时常出入位于朝阳市龙城区某写字楼内,怀疑是张某的另一窝点。从门口的招牌看是一个科技公司,不过大门紧闭,外头的人看不见公司内部情况。趁着外卖小哥递外卖的间隙,民警瞄到里面有二十来号人,而且人声嘈杂,这点让民警更加确定了先前的猜测

在专案组统一安排下,赤岸、苏溪等多个派出所增援力量陆续赶到朝阳市。7月3日,专案组抓住有利时机,分别在老板张某住处及两个窝点同步开展收网工作,成功抓获以张某、马某为首的犯罪嫌疑人共15人,在窝点缴获大批电脑、手机、手机卡、银行卡、话术资料等作案工具。

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正规话务公司老板的沦陷

通过审讯,犯罪嫌疑人张某、马某等人对自己的犯罪事实供认不讳。

据张某交代,自己原先就经营着一家话务公司,对外承包电话推广业务,不过效益不好,没赚到什么钱。今年2月份,他在网上认识了一个网友,对方称自己在缅甸办了一家公司,问张某是否有兴趣帮自己推广贷款业务,利润丰厚。

对方允诺,通过张某公司的“客服”电话成功添加“放款专员”QQ号的,每一单给张某提成一百元。听对方的一些描述,张某也知道对方从事的可能涉及违法的行业,但还是没经住高利润的诱惑。

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2月以来,张某在境外网络贷款诈骗窝点上家的指使下,和犯罪嫌疑人马某等人重新招募员工,分别在辽宁省双塔区、龙城区设立了两家分别披着话务公司及科技公司外衣的窝点,以网贷平台客服的身份,通过拨打电话、添加微信的方式,引诱被害人进入多个网贷诈骗平台,再由境外窝点实施诈骗,以牟取非法利益,涉案金额达100万余元。

目前犯罪嫌疑人张某、马某等15人被因涉嫌诈骗罪及帮助信息网络犯罪活动罪等被义乌警方采取刑事强制措施,该案件正在进一步深挖中。

最后,义乌警方提醒,请通过正规贷款渠道贷款,不要轻信网贷平台提出的便利贷款诱惑,如有被骗 ,请立即拨打110。

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