中远航运(600428)2012年03月30日召开股东大会

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中远航运第四届董事会已于2012年2月13日任期届满,根据中国证监会有关规定及《公司章程》第八十三条董事的候选人由董事会、单独或合并持有公司3%以上股份的股东提名。现持有公司50.52%股份的控股股东中国远洋(601919)运输(集团)总公司书面推荐叶伟龙先

  中远航运第四届董事会已于2012年2月13日任期届满,根据中国证监会有关规定及《公司章程》第八十三条“……董事的候选人由董事会、单独或合并持有公司3%以上股份的股东提名”。现持有公司50.52%股份的控股股东中国远洋(601919)运输(集团)总公司书面推荐叶伟龙先生、韩国敏先生、李振宇先生、杨挺女士、王威先生、李瑾女士等6人为第五届董事会董事候选人,推荐汪亦兵先生、刘峰先生和苏子孟先生等3人为公司第五届董事会独立董事候选人(全体董事简历详见附件)。
  公司第四届董事会在许立荣董事长的带领下,在全体董事的共同努力下,紧紧围绕打造“全球特种船运输最强综合竞争力”的发展战略,积极应对全球金融危机以来,国际航运市场持续低迷的严峻形势,制定并采取一系列有效措施,公司不仅连续三年保持了盈利,取得了优于行业、优于竞争对手的优良业绩,与此同时,在船队机构调整、资本运作、公司治理等方面也取得了公司成立十多来最好的成绩,公司董事会连续五年获得了《董事会》杂志“金圆桌奖”和上海证券交易所首届“最佳公司治理奖”和央视财金50“十佳公司治理奖”等重要奖项,公司综合实力和在资本市场的品牌形象得到了极大提升。公司董事会对第四届董事会全体董事任职期间的辛勤工作和为公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢!在此,公司董事会特别感谢即将卸任的刘书田副董事长、郭京董事、翁继强董事及金立佐、谭劲松两位独立董事,以勤勉尽职之精神,为公司董事会建设和公司发展所做的巨大贡献。公司董事会期望,各位董事在卸任之后,继续关注和支持本公司的发展。
  

  董事候选人个人简历
    1、叶伟龙先生
    1963年出生,大连海事大学博士及上海海运学院、荷兰马斯特里赫特管理学院工商管理硕士,高级经济师。1983年7月参加工作,历任上海远洋运输公司副科长,上海远洋国际货运公司总经理助理、副总经理、总经理,上海中远国际货运有限公司总经理,中远集装箱运输有限公司副总经理,中国远洋物流有限公司总经理、副书记,中国远洋控股股份有限公司副总经理。现任中国远洋运输(集团)总公司副总经理。叶伟龙先生在企业经营管理、国际货运以及现代物流战略经营与管理等方面有丰富的经验。
  2、韩国敏先生
    1957年出生,工商管理硕士。历任上海远洋运输公司公司船舶三副、二副、大副,上海国际轮渡有限公司总经理助理,上海国际轮渡有限公司总经理,中远集运中日贸易区总经理,中远集运中日贸易区总经理兼沿海贸易区总经理,上海泛亚航运有限公司总经理。2008年7月起任公司首席执行官,2008年8月起任公司董事、首席执行官,兼任董事会战略决策委员会委员,中远航运(香港)投资发展有限公司董事长,天津中远航运有限公司董事长,上海中远航运有限公司董事长。
  3、李振宇先生
    1954年出生,硕士研究生,高级经济师。1969年12月参加工作,历任广州远洋运输公司副科长,广州船务有限公司业务部经理,广州远洋运输公司业务部副科长,海南船务有限公司副总经理(主持工作),广州远洋运输公司杂货船运输部经理,广裕储运公司总经理,广州远洋运输公司总经理助理,广州外轮代理公司总经理,广州远洋运输公司总经理助理、副总经理,上海中远三林置业集团有限公司党委书记、副总裁、总裁,中远造船工业公司副总经理,中远(香港)集团有限公司副总裁,中远(香港)航运有限公司(深圳远洋)总经理、党委副书记等。现任中远散货运输(集团)有限公司副总经理。
  4、杨挺女士
    1962年出生,硕士研究生,高级经济师。1984年8月参加工作,1988年加入中远集团。历任铁道部专业设计院航测处干部、中远(集团)总公司航运处集装箱班轮航线计划调度、中集总部箱运三部经理助理、中澳新线副经理、经理,中国远洋运输(集团)总公司运输部运输管理处副处长、物流处处长。现任中国远洋运输(集团)总公司运输部副总经理。
  5、王威先生
    1971年出生,大学本科。1995年7月参加工作。历任中国远洋运输(集团)总公司人事部综合处副主任科员、员工处主任科员、组织部/人事部企业领导处副处长、组织部/人力资源部领导人员管理室经理、组织部副部长、人力资源部副总经理。现任中国远洋运输(集团)总公司组织部部长、人力资源部总经理。
  6、李瑾女士
    1970年出生,大学本科,高级会计师。1993年参加工作。历任中国远洋运输(集团)总公司计财部资金处副主任科员、副处长、财金部金融处副处长(主持工作)、财金部资金处副处长、财金部资金管理室副经理(主持工作),中国远洋财务部总经理,中国远洋运输(集团)总公司财务部资金管理室经理。现任中国远洋运输(集团)总公司金融管理室经理。
  独立董事候选人简历1、汪亦兵先生1963年出生,工学硕士。先后任职中国科学院、中和应泰管理顾问公司、华宇战略研究院副院长、国务院扶贫办和亚洲开发银行独立专家。曾参与国信寻呼管理咨询、商业银行资金管理、上交所上市公司治理结构数据库、联通上市前后的人力资源管理、中石油、中石化长期激励机制及公司知识管理体系等项目。
  2006年后,受聘为多家企业常年资深顾问。2009年2月起任公司独立董事,兼任董事会提名委员会主任,审计委员会、薪酬与考核委员会委员。
  2、刘峰先生
    1966年出生,管理学院会计系教授、博士生导师。1987年7月起在厦门大学任教,1997年底晋升为教授,2000年1月以特聘教授身份进入中山大学,曾任中山大学管理学院会计学方向博士生导师,中山大学现代会计与财务中心主任,管理学院副院长。2010年9月起受聘厦门大学管理学院会计系教授、博士生导师;兼任中山大学现代会计与财务中心主任。获教育部优秀青年教师基金、国务院特殊津贴等奖励和荣誉。2003-2004年以富布赖特教授身份,在美国杨百翰大学访问进修一年。2003年至2010年曾任广州白云机场(600004)独立董事。现兼任青岛海尔(600690)、星期六(002291)、厦门港务(000905)(香港上市公司)等独立董事。
  3、苏子孟先生
    1960年6月出生,研究生,高级经济师。历任机械工业部生产管理局、国家机械委生产司设备分交办公室副科长,机械电子部生产司设备分交办公室科长,机械工业部机电产品进口审查办公室主任科员,机械工业部国际合作司贸易发展处副处长,中国机械工业国际合作咨询服务中心处长,主任助理.现任中国工程机械工业协会秘书长,广西柳工机械股份有限公司外部董事,四川成都成工工程机械股份有限公司独立董事(未上市),浙江美通筑路机械股份有限公司独立董事(未上市),千里马工程机械集团股份有限公司独立董事(未上市)。
  


2.审议关于选举中远航运第五届监事会监事的议案

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  中远航运第四届监事会已于2012年2月13日任期届满,根据《公司法》和公司《章程》第八十三条“……应由股东代表出任的监事,其候选人由监事会、单独或合并持有公司3%以上股份的股东提名。”的规定,现持有公司50.52%股份的控股股东中国远洋运输(集团)总公司书面推荐马宗梅先生、胡兵先生为公司第五届监事会监事候选人(监事候选人简历详见附件)。
  公司于2012年3月13日召开职代会联席会议,以差额方式选举产生了第五届3名职工监事,分别为赖奕光先生、顾卫东先生和陈建钦先生。
  第四届监事会全体监事根据《公司法》、《公司章程》赋予的职责,在任职期内,对公司董事、高级管理人员的勤勉尽职,发挥了积极的监督作用,促进提升了公司的规范运作和治理。在此,公司监事会对各位监事表示衷心感谢。
  

  监事候选人个人简历
    1、马宗梅先生
    1954年出生,大专文化程度,高级政工师。历任广州远洋运输公司船舶政委、班轮部政工科副科长、工会生产保护生活福利部部长、纪委副书记兼审理处处长、监察室副主任、2001年起任广州远洋运输公司纪委书记,2002年起兼任广州远洋运输公司工会主席,兼任广远海运服务有限公司董事长、广远大富酒店有限公司董事长、广州远洋通信导航有限公司董事长、广州远洋物业管理有限公司董事长。中远航运股份有限公司第一届监事会监事、第二届起至今任监事会召集人、主席。
  2、胡兵先生
    1963年出生,大学本科。历任共青团安阳市青工部维权办副主任,河南省安阳市铁西区检察院助理检察员、反贪局副局长,河南省安阳市人民检察院助理检察员,河南省安阳市检察院反贪局副科级助检员、侦查一科科长,河南省安阳市检察院检察员,中组部干部监督局正科级干部、副处级干部,中国远洋运输(集团)总公司监督部/纪检工作部审理室主任,现任中国远洋运输(集团)总公司监督部副总经理、监察室副主任、纪检工作部副部长。
  


3.审议关于修改中远航运相关制度的议案

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