欣旺达（300207）电子股份有限公司（以下简称公司）于2011年9月9日下午13:30 在公司会议室召开第二届董事会第一次会议。本次董事会应到董事7人，实到董 事7人。会议由董事长王明旺先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章
欣旺达（300207）电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2011 年 9 月 9 日下午 13:30 在公司会议室召开第二届董事会第一次会议。本次董事会应到董事 7 人，实到董 事 7 人。会议由董事长王明旺先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事长王明旺先生主持，与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
一、审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》
同意选举王明旺先生继续担任公司第二届董事会董事长，任期与本届董事会相同。王明旺先生简历附后。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过《关于推选第二届董事会各专门委员会委员的议案》
同意推选第二节董事会各专门委员会的委员及主任委员，具体如下：
董事会战略委员会由五名委员组成，董事王明旺、周小雄和独立董事董家臣、李善民、刘斌继续担任战略委员会委员，其中王明旺继续任主任委员（召集人）。 本届专门委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则 遵照《董事会战略委员会工作细则》执行。
董事会审计委员会由三名委员组成，独立董事刘斌、李善民和董事王威继续担任审计委员会委员，其中刘斌继续任主任委员（召集人）。本届专门委员会任 期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《董事会审计 委员会工作细则》执行。
董事会提名委员会由三名委员组成，独立董事李善民、董家臣和董事王威继续担任提名委员会委员，其中李善民继续任主任委员（召集人）。本届专门委员 会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《董事会 提名委员会工作细则》执行。
董事会薪酬与考核委员会由三名委员组成，独立董事董家臣、刘斌和董事王明旺继续担任薪酬与考核委员会委员，其中董家臣继续任主任委员（召集人）。 本届专门委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则 遵照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》执行。
以上各专门委员会的委员及主任委员任期均与本届董事会相同。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、审议通过《关于续聘公司总经理的议案》
经提名委员会提名，同意续聘王明旺先生为公司总经理，任期与本届董事会相同。王明旺先生简历附后。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
四、审议通过《关于续聘公司副总经理的议案》
经总经理王明旺先生提名，同意续聘王威先生、项海标先生、孙威先生为公司副总经理，任期均与本届董事会相同。王威先生、项海标先生、孙威先生简历 附后。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
五、审议通过《关于续聘公司财务总监的议案》
经总经理王明旺先生提名，同意续聘肖光昱先生为公司财务总监，任期与本届董事会相同。肖光昱先生简历附后。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
六、审议通过《关于续聘公司董事会秘书的议案》
经董事长王明旺先生提名，同意续聘孙威先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会相同。孙威先生简历附后。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
以上议案孙威先生简历须报请深圳证券交易所审核无异议后，再行公告。
七、审议通过《关于审议欣旺达电子股份有限公司高级管理人员薪酬的议案》
经董事会薪酬与考核委员会提议，公司同意将高级管理人员薪酬拟定如下：
1. 总经理： 王明旺先生，基本年薪 68 万元；
2. 副总经理：王威先生， 基本年薪 47 万元；
项海标先生， 基本年薪 53 万元；
孙威先生， 基本年薪 41 万元；
3．财务总监：肖光昱先生，基本年薪 43 万元；
4．董事会秘书：孙威先生，参照副总经理薪酬标准，不重复领取。
以上均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。
以上公司高级管理人员的年薪分为基本年薪和绩效年薪两部分，基本年薪按照月度发放，从2011年10月1日起生效，直至董事会另行通过新的薪酬方案为止。 绩效年薪在次年发放。高级管理人员的绩效薪酬由本人述职，经董事会薪酬与考 核委员会结合其所担任职务的工作性质、经营指标、绩效考核情况及利润目标达 成情况评定后提出建议，经董事会审议通过后发放。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
八、审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》的公告详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
九、审议通过了《关于开展规范财务会计基础工作专项活动整改报告的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《关于开展规范财务会计基础工作专项活动的整改报告》的公告详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
