证券代码：603117 证券简称：万林物流 公告编号：2019-036 江苏万林现代物流股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
证券代码：603117 证券简称：万林物流 公告编号：2019-036
江苏万林现代物流股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九
次会议于2019年6月3日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2019年5月
30日以电话及邮件方式发出，会议应到董事11人，实际参加会议董事11人。
会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规
定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议并一致通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金的议案》：
同意公司使用不超过人民币7,000万元的2016年度非公开发行闲置募集资金
暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站 ()以
及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的《关于使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的公告》，公告编号：2019-038。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，且保荐机构安信证券股份有
限公司对此发表了核查意见。内容详见上海证券交易所网站()。
特此公告。
江苏万林现代物流股份有限公司董事会
2019年6月4日
中财网
